Путину доложили об облавах на азербайджанских рынках

Путину доложили об облавах на азербайджанских рынках

Правоохранительные органы России уже на протяжении нескольких дней проводят рейды на рынках "Москва", "Садовод" и "Фуд Сити". Как известно, на этих рынках преимущественно работают выходцы из Азербайджана. В ходе рейдов были задержаны десятки мигрантов. Как удалось выяснить российской "Новой Газете", об операции силовиков на рынках проинформировано высшее руководство России, включая и президента Владимира Путина. Причиной рейдов указываются незаконные операции с криптовалютой, посредством которой выводились сотни миллиардов рублей.

По сведениям "Новой Газеты", о ситуации на рынках "Москва", "Садовод" и продовольственном рынке "Фуд Сити", куда силовики нагрянули днем позже, во вторник, был проинформирован президент России, который в понедельник - первый день облавы - принял директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. В публичной части встречи, которую освещали СМИ, Чиханчин рассказал президенту о теневом обороте наличных денег, подчеркнув, что этот бизнес "начинает смещаться в другие секторы, в частности, в торговый...". В закрытой же части, по сведениям наших источников в Росфинмониторинге, глава ведомства проинформировал президента, что большая доля теневого оборота налички приходится именно на рынки "Москва", "Садовод" и "Фуд Сити".

Деловая пресса ("Коммерсантъ", "Ведомости", РБК, Forbes и пр.) неоднократно рассказывала о том, что рынки "Москва", "Садовод" и "Фут Сити" контролируются выходцами из Азербайджана - миллиардерами Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. К примеру, "Ведомости" еще в ноябре 2013 года, рассказывая о приобретении бизнесменами еще строящегося торгового центра "Лотос-сити" (после открытия переименованного в "FOOD СИТИ"), сообщили о том, что Илиев и Нисанов - крупнейшие в Москве владельцы недвижимости. И что им принадлежат ТРЦ "Европейский", гостиницы "Украина" и "Славянская", мебельный центр "Гранд", "Электронный рай" на "Пражской", "Панорама" в Черемушках, проект в "Москва-сити", рынок "Садовод", торгово-ярмарочный комплекс "Москва" в Люблино...

Хотя, справедливости ради, надо отметить, что напрямую бизнесмены этими объектами не владеют. К примеру, собственником торгового центра "Москва" является ООО "Илион Трейд". В свою очередь, у ООО "Илион Трейд", по данным ЕГРЮЛ, шесть учредителей. Все - физические лица. К примеру, 26% уставного фонда оформлены на Бена Циона Илиева, 24-х летнего сына Зараха Илиева. Остальные акции принадлежат еще пятерым выходцам из Азербайджана, каждый из них, в свою очередь, выступает учредителем еще нескольких компаний.

Оценивая объем "теневых денег", Чиханчин назвал сумму в 245 миллиардов рублей. Эта цифра куда более скромная, нежели та, которую еще 12 апреля 2018 года озвучил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов, назвавший ТЦ "Москва", ТК "Садовод" и рынок "Фуд Сити" "основным каналом для вторичного нелегального обращения наличности вне банковского сектора". На форуме Thomson Reuters топ-менеджер ЦБ заявил: "По предварительным расчетам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем".

Полупанов рассказывал и о схеме вывода денег: "Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и ее конвертацию уже в местную валюту" (РБК от 12 апреля 2018 года).

По своим источникам "Новой Газете" удалось выяснить, как происходил процесс конвертации выручки рынков в криптовалюту. И, кстати, тот же торговый центр "Москва" - лишь вершина айсберга рынка наличности - куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ "Москва" выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, физически даже не завозились в ТЦ, в котором осуществлялись только расчеты. Как это происходило, изданию рассказали несколько коммерсантов.

- В ТЦ "Москва" за основным зданием стоит серая пятиэтажка. Пройти туда без предварительной договоренности невозможно. Созваниваешься, договариваешься, тебя на входе встречают и проводят на первый этаж, где вдоль коридора - комнаты, в которых сидят китайцы. Принимают доллары, тут же производят какие-то манипуляции за компьютером, покупают биткоины, мгновенно переводят их в Гонконг, и ты получаешь документы на товар, который могут доставить в любую точку России.

- Снаружи здание охраняет ЧОП "Витязь", - добавил другой собеседник. - Внутри - уже сами китайцы. В помещениях, где принимаются деньги, вместе с финансистами находятся и китайцы-охранники.

- Формально в этом здании расположена гостиница "Дружба", - рассказал еще один коммерсант. 

- В гостинце со 2 по 5 этажи действительно живут постояльцы. Но только китайцы. Там настоящий чайна-таун, чужим не попасть. А на первом этаже осуществляются все расчеты.

Отвечая на вопрос, какие суммы проходят через "расчетный центр", действующий в гостинце "Дружба", собеседники были единодушны, оценив объем сделок в 10-12 миллионов долларов в сутки.

- Если ты покупаешь товар тысяч на 10-15 долларов, даже на 30-40, тебе его что в "Москве", что в "Садоводе" могут тут же отгрузить. Расчет осуществляется непосредственно с оптовым продавцом. Но когда у тебя на руках больше сотни тысяч долларов, на которые надо что-то купить, то тебе прямая дорога в "Дружбу". И там ты покупаешь товар, который физически, как правило, даже не находится на территории ТЦ.

Другой собеседник дополнил:

- Там работает около двадцати "комнат расчета". Не сказал бы, что простаивают. Тебе назначают точное время, опаздывать нельзя. Один раз я опоздал минут на двадцать, в результате пришлось записываться на "прием", который назначили только через два дня... Даже если каждый из китайских финансистов проводит в сутки лишь 5-6 операций по приему денег и покупке биткоинов, причем с суммами не менее 100 тысяч долларов, получается, что ежедневно только через китайский "расчетный центр" проходит не менее 10 миллионов долларов.

Примерно, 300 миллионов долларов, аккумулируемые ежемесячно "китайскими финансистами", не входят в ежемесячные оценочные 600 миллиардов рублей, о которых говорил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов. Потому что он вел речь об обороте товаров, реализуемых непосредственно на рынках, а китайский "расчетный центр", как правило, обслуживает товары, поставляемые покупателю напрямую из Китая, минуя московские склады.